Задержание стало результатом совместных действий сотрудников Управления «К» МВД России, ЦИБ ФСБ России и 4 Управления МВД России в рамках уголовного дела, возбуждённого по фактам хищений денежных средств через систему «Клиент-Сбербанк» у клиентов Сбербанка. Основанием для возбуждения уголовного дела и задержания преступников послужили результаты проверки, проведенной БСТМ МВД и ЦИБ ФСБ России по заявлениям Сбербанка, и материалы анализа и исследований, подготовленные Департаментом безопасности Сбербанка и компанией Group-IB, специализирующейся на расследовании компьютерных преступлений. 

В рамках расследования установлена причастность задержанной группы к 27 хищениям у клиентов Сбербанка на общую сумму более 10 млн руб., а также хищений у клиентов других коммерческих банков на общую сумму более 30 млн руб. 

Впервые в России полностью установлены и разоблачены все участники преступной группы, включая организатора, владельца бот-сети и «вирусописателя».