Практика решения задач ПОД/ФТ в многофилиальном банке

26 апреля в столичном Марриотт Гранд Отеле состоялась X Международная научно-практическая конференция «Повышение эффективности российской системы ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи», организованная Ассоциацией российских банков, Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу при участии Государственной Думы РФ и международных организаций.
 
Участники конференции проанализировали новые мировые тенденции в развитии системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также ход реализации этих действий в России, обсудили новую редакцию рекомендаций ФАТФ по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ и меры Правительства РФ по уточнению соответствующих норм действующего законодательства, выработали предложения по дополнительным мерам повышения эффективности сотрудничества российских банков и государственных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
 
Компания «Диасофт» представила вниманию аудитории доклад «Практика решения задач ПОД/ФТ в современном многофилиальном банке», посвящённый результатам внедрения в СМП Банке высокотехнологичного решения FLEXTERA «Противодействие легализации доходов». Дмитрий Щетинин, директор по продвижению компании «Диасофт», подчеркнул, что кредитно-финансовые организации, желая минимизировать репутационные и правовые риски, всё чаще задумываются об автоматизации своей работы в части ПОД/ФТ. Внедрение FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» уже сегодня позволило СМП Банку качественно выстроить бизнес-процессы по контролю таких операций, обеспечить выполнение правил внутреннего контроля и снизить издержки этой работы  за счёт сокращения количества операций, вручную осуществляемых сотрудниками подразделений финансового мониторинга.