Важнейшие решения нового Совета директоров ОАО «О2ТВ»

ОАО «О2ТВ» (далее - О2ТВ или «Общество», или «Эмитент») объявляет об итогах состоявшегося 7 ноября 2012 года первого заседания Совета директоров Эмитента в новом составе.

На первом заседании Совета, по традиции, избирают Председателя. В этом году Председателем Совета директоров был единогласно избран Эдуард Суворов. Г-н Суворов работает в Совете директоров Эмитента с 2011 года в качестве независимого директора. Ранее Совет возглавлял Александр Морозов, который в настоящее время является членом Совета директоров Эмитента и Генеральным директором дочернего общества Эмитента - телеканала О2ТВ.

Другими основными вопросами повестки дня заседания стали вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента. Совет директоров принял решение провести внеочередное общее собрание акционеров 13 декабря 2012 г. в 11.00 московского времени в отеле «Националь» по адресу г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1. Дата закрытия реестра акционеров для участия во внеочередном общем собрании – 7 ноября 2012 г.

Целью проведения внеочередного общего собрания акционеров Эмитента является утверждение Устава Эмитента в новой редакции. Необходимость изменений в существующей редакции Устава связана с тем, что в 1 полугодии текущего года Эмитент завершил процедуру размещения дополнительной эмиссии акций. В соответствии с законодательством, после регистрации отчета об итогах выпуска акций в Устав эмитента на общем собрании акционеров вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала.

Однако изменения в Уставе ОАО «О2ТВ» не ограничатся только увеличением количества акций. Совет директоров планирует внести ряд других изменений в Устав Эмитента. Одним из них станет смена названия Эмитента. Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров одобрить переименование ОАО «О2ТВ» в ОАО «Медиахолдинг».

Об иных рекомендуемых изменениях в Уставе Эмитент сообщит дополнительно. Вместе с тем, Эмитент не планирует внесения каких-либо изменений или дополнений в главу Устава, касающуюся прав акционеров.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел ряд других вопросов. В частности Советом было единогласно утверждено Положение ОАО «О2ТВ» об инсайдерской информации, принятое в целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Эмитента и манипулирования на рынке его акций. Текст данного Положения доступен на сайте Эмитента o2tvbiz.ru .

Совет директоров на заседании 7 ноября также принял еще одно важнейшее для Эмитента решение. Совет единогласно утвердил предложение члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «О2ТВ» Владимира Панцерного о необходимости начала работы Эмитента с аудиторской компанией, входящей в «большую четверку» международных аудиторов. В качестве такой компании г-н Панцерный предложил ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящее в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited.

В ближайшее время Эмитент, согласно решению Совета директоров, планирует заключить с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» договор о проведении аудита консолидированной отчетности Эмитента по МСФО за 2012 год.

Владимир Панцерный, Генеральный директор ОАО «О2ТВ», член Совета директоров:

«Сегодня были приняты очень важные решения, позволяющие повысить уровень корпоративного управления в Обществе, укрепить его деловую репутацию, доверие инвесторов. Во-первых, у нашего обновленного Совета директоров теперь новый Председатель, которым впервые в истории Группы О2ТВ стал независимый директор. Это логично, поскольку в новом составе Совета большинство мест получили независимые директора. Во-вторых, мы созываем внеочередное общее собрание акционеров, на котором предложим акционерам одобрить изменения в Уставе. Наконец, мы приняли решение работать с глобальным аудитором, это «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Такое сотрудничество поможет сделать отчетность Группы еще более детализированной и прозрачной».