Состоялось заседание совета директоров ОАО «Связьинвест»

Подведены итоги заочного заседания Совета директоров ОАО «Связьинвест» (далее Общества), состоявшегося 18 февраля этого года.

Председательствующим на заседании был единогласно избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев.

Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами Общества повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в ходе ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества. 

Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ГОСА. В список включены:

1. Бутрин Михаил Робертович, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»;

2. Задорнов Михаил Михайлович, президент – председатель правления ЗАО «ВТБ 24»;

3. Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал»;

4. Лукаш Сергей Алексеевич, вице-президент ОАО «Ростелеком», генеральный директор ОАО «Уралсвязьинформ»;

5. Манасов Марлен Джеральдович, член совета директоров ЗАО «Ю Би Эс Банк»;

6. Никитин Глеб Сергеевич, заместитель руководителя Росимущества;

7. Перцовский Александр Наумович, председатель правления ИГ «Ренессанс Капитал»;

8. Провоторов Александр Юрьевич, президент ОАО «Ростелеком»;

9. Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;

10. Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО «Связьинвест»;

11. Щёголев Игорь Олегович, министр связи и массовых коммуникаций РФ. 

Совет директоров также утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА. В этот список включены:

1. Васина Светлана Викторовна, заместитель директора департамента Минкомсвязи РФ;
2. Галкин Алексей Александрович, консультант отдела департамента Минэкономразвития РФ;
3. Гаврилин Евгений Васильевич, и.о. заместителя руководителя Росимущества;
4. Нарукавников Александр Вячеславович, директор департамента Минкомсвязи РФ;
5. Рыжий Валерий Петрович, заместитель начальника отдела корпоративного управления ДЗО департамента правового обеспечения ОАО «Ростелеком;
6. Черноусова Виктория Геннадьевна, советник отдела управления Росимущества;
7. Фролов Роман Александрович, главный бухгалтер ОАО «Ростелеком». 

Совет директоров также принял решение о создании специализированных комитетов:

- Комитета по стратегическому развитию (председателем избран Михаил Бутрин);

- Комитета по аудиту (председателем избран Иван Родионов);

- Комитета по кадрам и вознаграждениям (председателем избран Александр Перцовский);

- Комитета по корпоративному управлению (председателем избран Марлен Манасов). 

Совет директоров Общества рассмотрел письмо Росимущества об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности Общества и поручил менеджменту Общества при организации закупок исходить из принципа информационной открытости и активно использовать электронные торги. Исполнительные органы Общества должны будут ежеквартально отчитываться перед Советом директоров об итогах закупочной деятельности, в том числе о количестве электронных аукционов и о достигнутой экономии. Раз в полугодие такие отчеты будут отправляться в Минэкономразвития и ФАС.

Кроме того, Совет директоров обеспечит принятие документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.